英國新法對持有英國不動產的BVI公司的影響
以英國公司外持有英國本地房產的實體要注意了,海外實體除非已向英國公司注冊處登記并披露其最終受益人,否則不得買賣、移轉或租賃英國財產或對英國財產進行抵押。
詳情
英國最近通過一項規(guī)定英國海外實體必須登記的新法。
近期即將確定新法何時開始。
本法將沖擊持有英國財產的維京群島公司,且對于在英格蘭與威爾士持有者可追溯適用20年,對于在蘇格蘭持有者則自2014年12月起追溯適用。
本法的規(guī)定是對于在英國擁有土地/不動產的外國公司,加諸向英國公司注冊處注冊的責任。
本項新注冊規(guī)定要求擁有英國財產的海外實體必須披露其最終受益人或主管人員。最終受益人是指擁有超過25%股份或表決權、有權指派或解雇董事、或以其他方式對公司行使重大控制權的人。
在英國持有信托財產的人亦屬本法適用范圍內。
海外實體除非已向英國公司注冊處登記,否則不得買賣、移轉或租賃英國財產或對英國財產進行抵押。
在英國未遵守本項注冊規(guī)定即屬犯罪行為,可被處以違法罰款每日英鎊500元,且若遭起訴判刑定罪者,最高達五年徒刑。
經濟犯罪法案的三個主要方面
1.提高在英國擁有財產的透明度。其目的是通過防止外國犯罪分子在外國公司背后隱藏身份,使他們更難通過英國房地產市場洗錢。
2.加強當局沒收非法所得財富的權力。其目的是擴大現(xiàn)有立法的范圍,并解決一些在實踐中阻礙執(zhí)法機構追查案件的障礙。
3.為了使起訴違反制裁的人更加容易。
最后更新時間:2022-07-26 閱讀:113次分享本文